證券代碼：837347 證券簡(jiǎn)稱：三清國(guó)旅 主辦券商：申萬宏源承銷保薦

浙江三清國(guó)際旅游股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

（四）會(huì)議召開方式

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

在股權(quán)登記日持有公司股份的股東，需要參加會(huì)議的請(qǐng)按照通知規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)按時(shí)出席會(huì)議。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月30日上午10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

浙江三清國(guó)際旅游股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于續(xù)聘山東舜天信誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

為保證公司2022年度審計(jì)工作的穩(wěn)健和連續(xù)性，提議續(xù)聘山東舜天信誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

（二）登記時(shí)間：2023年3月30日上午9:00-10:00

（三）登記地點(diǎn)：浙江三清國(guó)際旅游股份有限公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人，鄭飛；聯(lián)系電話，13591821888。

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《浙江三清國(guó)際旅游股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

浙江三清國(guó)際旅游股份有限公司董事會(huì)

2023年 3月 14日