證券代碼：002867???????證券簡稱：周大生?????????????公告編號：2023-013

???????????周大生珠寶股份有限公司

(資料圖片)

????????關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?27?日召開第

四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，

現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

???一、利潤分配預(yù)案的基本情況

???經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度合并報(bào)表

實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤為?1,090,598,158.56?元，母公司?2022?年度實(shí)

現(xiàn)凈利潤為?822,498,347.22?元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

潤為?755,394,815.76?元，報(bào)告期其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益相應(yīng)增加未分配利

潤?4,899,598.08?元。加上年初未分配利潤?2,482,093,275.96?元，扣除報(bào)告期已

實(shí)施的?2021?年度利潤分配?542,639,027?元，截至?2022?年?12?月?31?日，母公司可

供股東分配的利潤為?2,699,748,662.80?元，合并報(bào)表可供股東分配的凈利潤為

擬定本年度利潤分配預(yù)案。

???鑒于公司經(jīng)營狀況良好、發(fā)展前景穩(wěn)定，綜合考慮?2022?年的盈利水平和

整體財(cái)務(wù)狀況，本著積極回饋全體股東、與投資者共享公司的經(jīng)營成果的原則，

在符合利潤分配政策、保證公司正常經(jīng)營和持續(xù)健康長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司

股扣除公司回購專用賬戶上已回購股份?10,452,372?股后的可參與分配的股本總

額?1,085,473,893?股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東擬每?10

股派發(fā)現(xiàn)金股利?6?元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利?651,284,335.80?元，不送紅股，

不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，上述利潤分配方案實(shí)施后，母公司剩余未分配利潤為

?????如在分配方案披露至實(shí)施期間因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股、股份回購等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本或可參與分配的股本基數(shù)發(fā)生變化的，

按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行調(diào)整。

?????二、本次利潤分配預(yù)案的合法性和合規(guī)性

?????本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、

????????????????????《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)

一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

????????????????????《上市公司監(jiān)管指引第?3?號—上市

公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《未來三年（2021—2023?年）股東回報(bào)規(guī)劃》等

規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做

出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需

要。

?????三、公司履行的決策程序

??（一）董事會審議情況

??公司第四屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的

議案》，并同意將本議案提交公司?2022?年度股東大會審議，最終的分配方案以股

東大會審議結(jié)果為準(zhǔn)。

??（二）公司獨(dú)立董事意見

??經(jīng)認(rèn)真審閱，基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為：董事會提出的關(guān)于?2022?年度利潤

分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未來三年（2021—2023?年）股

東回報(bào)規(guī)劃》等的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，有利于更好地維護(hù)

股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情況。因此，

我們同意本次董事會提出的關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案，并同意其提交公司

??（三）公司監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為，公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第?3?號

——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、

???????????????????????????????《未來三

年（2021?年-2023?年）股東回報(bào)規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司實(shí)際情況和

發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，不存在損害全體股東尤其

是中小股東利益的情形。因此，同意公司?2022?年度利潤分配預(yù)案。

??四、其他說明

??本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍并對相關(guān)內(nèi)

幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。本次利潤分配方案尚須經(jīng)

公司?2022?年度股東大會審議批準(zhǔn)后確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??五、備查文件

???????????????????????????周大生珠寶股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會

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