世界關(guān)注：富邦物流(837074):2023年第二次臨時股東大會通知公告
證券代碼：837074 證券簡稱：富邦物流 主辦券商：安信證券
寧波富邦物流股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開 2023年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2023年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議召開不需要相關(guān)部門批準或履行其他必要的程序。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年 6月 5日 10:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 837074 | 富邦物流 | 2023年 5月 31日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會議地點
公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬設(shè)立全資子公司，名稱暫定為杭州富邦桐益物流有限公司，注冊地址擬為浙江省杭州市桐廬縣，注冊資本擬為 150萬元人民幣，經(jīng)營范圍擬定為：國內(nèi)貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；機械零件、零部件銷售；化工產(chǎn)品銷售；信息咨詢服務(wù)；道路貨物運輸；道路危險貨物運輸。上述信息最終均以工商行政管理部門核準登記為準。
詳見公司于 2023年 5月 19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《對外投資的公告》（公告編號：2023-016）。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
全體股東均有權(quán)出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（二）登記時間：2023年 6月 5日 09：00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：唐明倫；聯(lián)系電話：0574-55718006；聯(lián)系傳真：0574-55718056；聯(lián)系地址：浙江省寧波市高新區(qū)星海南路 8號涌金大廈 18樓。
（二）會議費用：本次股東大會往返及住宿費由出席本次股東大會的股東或股東或代理人自理。
五、備查文件目錄
與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第十次會議決議》。
寧波富邦物流股份有限公司董事會
2023年 5月 19日
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